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欣旺达:独立董事2014年度述职报告(董家臣)

时间:2019-01-11   编辑:admin   点击:138次

        

        

        
        

        公报日期:2015-03-27

           辛望大电子股份有限公司

        孤独董事2014岁入

        (董家臣)

        入席成为搭档及成为搭档代表:

        2014年9月10日,董事会其次届举行或上会议跑出去前,我任职辛望大电子股份有限公司孤独董事,我坚持公司条例。、《证券法》、课题射中靶子准备L公司孤独董事机构的传导暗示、沈阳创业板产权证券上市的公司军旗运营表演、《课题射中靶子增强社会公众股成为搭档权益加防护装置的若干规定》和辛望大电子股份有限公司《公司条例》、孤独董事任务机构及宁静相关性法度、法规的索取,2014诚信、用功的、孤独尽职,无效的上相关性举行或上会议,董事会的严肃的思索,成立地表达你的鉴定。,基准参与规定,公司预告孤独暗示,无效定期检修公司和成为搭档的义演,异乎寻常地,较好的地加工孤独董事的功能。。如今我流言蜚语2014的孤独董事的证券。

        一、2014列席董事会及成为搭档大会

        退职2014人,公司召集了8次董事会举行或上会议。,我的列席形势如次。:

        亲自列席 代表列席 无 是陆续两遍吗?

        姓名 往年召集的董事会举行或上会议数

        次数 次数 次数 亲自上举行或上会议

        董家臣 8 8 0 0 否

        退职2014人,公司召集成为搭档大会5次。,我的列席形势如次。:

        亲自列席 代表列席 无 是陆续两遍吗?

        姓名 往年召集成为搭档大会次数

        次数 次数 次数 亲自上举行或上会议

        董家臣 5 5 0 0 否

        到2014年9月10日,其次板董事会跑出去时,不再是董事会会员。。在任某一时代的,上极度的董事会举行或上会言和成为搭档大会。,仔细思索两会关系到的可取之处。,与公司的施行和施行阻拦不住某人完整的沟通,并提议了很好的东西合理化建议。,谨慎小心的行使表决。,根据我所持的论点成为搭档大会和董事会的召集是,主要问题已使完美参与审批审核。,合法无效,开票同意2014董事会的可取之处和事项。,心不在焉政见不同,心不在焉政见不同。、弃权的位置。

        二、2014年度孤独董事评析

        今年,我实行我的证券。、用功的履行,有充分细节却无法证实的默认公司的运作形势。,与宁静孤独董事在参与事项上的工会暗示如次::

        (一) 在二板董事会第十五次举行或上会议上,课题射中靶子公司2014天的关系市、关

        于公司为深圳汇创达科技有限公司及香港商欣威旺电子有限公司台湾子公司求婚授权的可取之处宣布了孤独暗示;

        (二) 在二板董事会第十七次举行或上会议上,对《辛望大电子股份有限公司限制性产权证券激

        促进课题(草案)收回孤独暗示。;

        (三) 在二板董事会第十八次举行或上会议上,公司2013在室内应用的把持单一的评价流言蜚语、关

        2013年度募集资产应用形势、2013年度利润分配课程、课题射中靶子2013年度公司不相干的授权形势及关系方资产占有形势、课题射中靶子公司2013的相关性市事项、课题射中靶子续聘2014年度审计机构等可取之处宣布了孤独暗示;

        (四) 在二板董事会十九分之一次举行或上会议上,提高孤独董事攻读学位者的可取之处。、《关

        调解公司限制性产权证券促进的促进名单、赋予总量和赋予价钱、赋予限制性产权证券促进物体的可取之处已发表;

        (五) 在其次届董事会其次十次(暂时)举行或上会议上,调解公司限制性产权证券的促进课程

        对物体的列表和GRA的总量有孤独的暗示。;

        (六)在二板董事会其次十二届举行或上会议上,2014年度募集资产的回忆和应用、

        半授权射中靶子内部授权州与关系方资金占有、2014年度半年度相关性市、论储蓄废材资产与液体的的年深月久供给物、论切开募集资产同上的结局和切开应用、论董事会的变卦与孤独董事的提高、第三届董事会和中西部及东部各州的县议会预告了各自的目标;

        三、特别委任的任务

        2014年上半年,我提高提高委任。、战术委任会员,并任职薪酬与增长委任会议召集人……
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        指出:很网状物不克不及抵押权它的真相和成立性。,极度的参与单位的无效要旨,以调换布告为垂直落下。,约请包围者留意风险。

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